Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – pamiętaj o zgłoszeniu

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) obejmuje dane zgłaszane przez podmioty zobowiązane do tego na mocy ustawy AML. Wpisy do CRBR dla niektórych podmiotów są obowiązkowe, a niedopełnienie obowiązku podlega karze pieniężnej do wysokości 1 mln zł.

Beneficjenta rzeczywistego należy zgłosić do rejestru w terminie 14 dni od daty wpisania danego podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a zgłoszenia do CRBR są kontrolowane przez skarbówkę. Ponadto, danym w CRBR muszą przyglądać się tzw. instytucje obowiązane. Do instytucji tych należą m.in. banki, ubezpieczyciele, firmy leasingowe, a także np. doradcy podatkowi i biura rachunkowe. Podmioty te zobowiązane są do dokładnej weryfikacji poprawności wpisów w CRBR.

W tym celu Generalny Inspektor Informacji Finansowej zaleca sprawdzenie innych poza CRBR publicznie dostępnych źródeł danych, m.in. KRS, umowy spółek czy umowy przeniesienia własności udziałów – podkreśla Artur Rogozik, partner w kancelarii TGC Corporate Lawyers, w wypowiedzi dla Puls Biznesu.

Prawo gospodarcze – zapytaj o ofertę