Obowiązująca od 2018 r. ustawa AML nałożyła na przedsiębiorców szereg obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, które zostały rozszerzone w ramach nowelizacji dostosowującej polskie ustawodawstwo do zapisów tzw. V dyrektywy unijnej.
Jakie obowiązki dla przedsiębiorców wynikają z ustawy AML i jakie szczególne procedury firmy zobowiązane są wdrożyć? Eksperci kancelarii TGC Corporate Lawyers poprowadzili webinar „AML z perspektywy compliance”, w trakcie którego omówili najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy kwestie związane z wykonywaniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Data webinaru: 10 marca 2022
Godzina: 11:00 – 12:00
Język: polski
Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Aby obejrzeć nagranie z webinaru, należy się na niego zarejestrować.
Artur Rogozik
Partner, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers
Michał Frąckowiak
Senior Associate, Adwokat
TGC Corporate Lawyers
Karolina Piątek
Junior Associate
TGC Corporate Lawyers
ul. Wronia 10
00-840 Warszawa
Polska
+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu
NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy