Webinar: AML z perspektywy compliance – jakie obowiązki musi spełnić przedsiębiorca?

Obowiązująca od 2018 r. ustawa AML nałożyła na przedsiębiorców szereg obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, które zostały rozszerzone w ramach nowelizacji dostosowującej polskie ustawodawstwo do zapisów tzw. V dyrektywy unijnej.

Jakie obowiązki dla przedsiębiorców wynikają z ustawy AML i jakie szczególne procedury firmy zobowiązane są wdrożyć? Eksperci kancelarii TGC Corporate Lawyers poprowadzili webinar „AML z perspektywy compliance”, w trakcie którego omówili najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy kwestie związane z wykonywaniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Data webinaru: 10 marca 2022
Godzina: 11:00 – 12:00
Język: polski

Agenda webinaru

• Ogólne założenia ustawy: cel wprowadzenia ustawy, zakres jej regulacji, podstawowe definicje zawarte w art. 2 ustawy AML, sankcje,
• Instytucje obowiązane: definicja instytucji obowiązanych i ich obowiązki,
• Beneficjenci rzeczywiści: definicja, rodzaje uprawnień,
• Wpis do CRBR: jakie podmioty mają obowiązek dokonania wpisu, dane podlegające zgłoszeniu do CRBR,
• Aktualizacja wpisów do CRBR: jak dokonać aktualizacji, ustawowe terminy, wpisy deklaratoryjne a konstytutywne w KRS i ich wpływ na aktualizacje w CRBR,
• Nowelizacje ustawy AML: rozszerzenie definicji instytucji obowiązanych, nowe obowiązki, konieczność podania dodatkowych danych w CRBR, nowe sankcje,
• Szczególne procedury kontroli niektórych inwestycji: zakres stosowania przepisów, podmioty podlegające ochronie, podstawowe definicje oraz kary pieniężne.

Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Aby obejrzeć nagranie z webinaru, należy się na niego zarejestrować.

Prelegenci:

Artur Rogozik
Partner, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

Michał Frąckowiak
Senior Associate, Adwokat
TGC Corporate Lawyers

Karolina Piątek
Junior Associate
TGC Corporate Lawyers